Assemblée générale ID LOGISTICS GROUP

L'Assemblée Générale Mixte est appelée à statuer sur les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi que sur l'affectation du résultat et les conventions réglementées. Elle se prononcera également sur le renouvellement de trois administrateurs et sur les politiques et éléments de rémunération des mandataires sociaux. Les actionnaires voteront sur un programme de rachat d'actions et sur l'annulation des actions rachetées. L'assemblée sera appelée à approuver plusieurs délégations et autorisations relatives aux augmentations de capital, aux émissions de titres et aux bons de souscription d'actions. Elle devra enfin se prononcer sur plusieurs modifications statutaires et sur les pouvoirs pour les formalités.

1. 1

   Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

3. 3

   Affectation du résultat de l’exercice

4. 4

   Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation de ces conventions

5. 5

   Renouvellement de Monsieur Eric HEMAR, en qualité d’administrateur

6. 6

   Renouvellement de la société Comète, en qualité d’administrateur

7. 7

   Renouvellement de Monsieur Christophe SATIN, en qualité d’administrateur

8. 8

   Approbation de la politique de rémunération du président directeur général conformément à l’article L.22-10-8 II du code de commerce

9. 9

   Approbation de la politique de rémunération du directeur général délégué conformément à l’article L.22-10-8 II du code de commerce

10. 10

    Approbation de la politique de rémunération des administrateurs conformément à l’article L.22-10-8 II du code de commerce

11. 11

    Approbation de l’ensemble des rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 conformément à l’article L.22-10-34 I du code de commerce

12. 12

    Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur Eric HEMAR, président directeur général

13. 13

    Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur Christophe SATIN, directeur général délégué

14. 14

    Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond

15. 15

    Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, plafond

16. 16

    Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, sort des rompus

17. 17

    Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d’une société du groupe) avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits

18. 18

    Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public à l’exclusion des offres visées au 1° de l’article L.411-2 du code monétaire et financier et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits

19. 19

    Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits

20. 20

    Délégation de compétence à conférer au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de bénéficiaires, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter l’émission au montant des souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits

21. 21

    Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou des titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une ou plusieurs personnes nommément désignées

22. 22

    Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires

23. 23

    Délégation à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 20% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation

24. 24

    Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du code du travail

25. 25

    Délégation à conférer au conseil d’administration en vue d’émettre des bons de souscription d’actions (BSA), des bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions nouvelles et/ou existantes (BSAANE) et/ou des bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions nouvelles et/ou existantes remboursables (BSAAR) avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, durée de la délégation, prix d’exercice

26. 26

    Modification de l’article 15-2 des statuts afin de définir les modalités de participation au Conseil d’Administration par voie de consultation écrite

27. 27

    Modification de l’article 15-3 des statuts afin d’assouplir les modalités de participation aux réunions du Conseil d’Administration par voie de télécommunication et de permettre l’utilisation du vote par correspondance

28. 28

    Modification des articles 15-1 et 17 des statuts afin d’augmenter la limite d’âge du Président du conseil d’administration, du Directeur Général et du Directeur Général Délégué

29. 29

    Pouvoirs pour les formalités