Assemblée générale LACROIX GROUP

Cette assemblée générale mixte soumet à l'approbation des actionnaires les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi que les charges fiscalement non déductibles et l'affectation du résultat. Elle porte également sur les conventions réglementées, la rémunération globale des administrateurs, les politiques de rémunération et les éléments de rémunération de Vincent BEDOUIN et Nicolas BEDOUIN. Les actionnaires sont invités à se prononcer sur les informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux et sur l'autorisation de rachat d'actions de la Société. La partie extraordinaire concerne plusieurs délégations et autorisations relatives à l'émission d'actions et de valeurs mobilières, à l'augmentation du montant des émissions en cas de demandes excédentaires et à l'épargne d'entreprise. La dernière résolution accorde les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement des formalités.

1. 1

   Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024

3. 3

   Approbation des charges fiscalement non déductibles

4. 4

   Affectation du résultat de l’exercice

5. 5

   Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements réglementés et constat de l’absence de convention nouvelle

6. 6

   Fixation de la rémunération annuelle globale des membres du Conseil d’Administration

7. 7

   Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d’Administration

8. 8

   Approbation des éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2024 à Vincent BEDOUIN, Président Directeur Général

9. 9

   Approbation de la politique de rémunération applicable à Vincent BEDOUIN, Président Directeur Général

10. 10

    Approbation des éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2024 à Nicolas BEDOUIN, Directeur Général Délégué

11. 11

    Approbation de la politique de rémunération applicable à Nicolas BEDOUIN, Directeur Général Délégué

12. 12

    Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce

13. 13

    Autorisation à conférer au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’achat d’actions de la Société

14. 14

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société ou donnant droit à des titres de créances, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

15. 15

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société ou donnant droit à des titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre au public, à l’exclusion des offres visées au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier

16. 16

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société ou donnant droit à des titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier

17. 17

    Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires

18. 18

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail

19. 19

    Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités

L'Assemblée Générale Mixte est appelée à statuer sur vingt-cinq résolutions portant notamment sur l'approbation des comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ainsi que sur l'affectation du résultat et la distribution d'un dividende. Elle doit également se prononcer sur les conventions réglementées, la composition et la rémunération du Conseil d'Administration, les politiques et éléments de rémunération des dirigeants, le rachat d'actions et la nomination de commissaires aux comptes chargés de la certification des informations en matière de durabilité. Les résolutions extraordinaires concernent l'émission d'actions ou de valeurs mobilières avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription, l'annulation d'actions rachetées et les opérations réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise. Un dividende de 0,70 euros par action est proposé au titre de l'exercice 2023. La dernière résolution porte sur les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement des formalités.

1. 1

   Approbation des comptes annuels

2. 2

   Approbation des comptes consolidés

3. 3

   Approbation des charges fiscalement non déductibles

4. 4

   Affectation du résultat de l’exercice et distribution de dividendes

5. 5

   Approbation de la convention conclue avec la société LACROIX North America par application de l’article L. 225-38 du Code de commerce

6. 6

   Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Vincent Bedouin

7. 7

   Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Pierre Tiers

8. 8

   Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Hugues Meili

9. 9

   Nomination d’un nouvel d’administrateur en remplacement de Madame Marie-Reine Bedouin

10. 10

    Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Hubert Alefsen de Boisredon d’Assier

11. 11

    Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Murielle Barneoud

12. 12

    Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Ariane Malbat

13. 13

    Fixation de la rémunération annuelle globale des membres du Conseil d’Administration

14. 14

    Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d’Administration

15. 15

    Approbation des éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2023 à Vincent BEDOUIN, Président Directeur Général

16. 16

    Approbation de la politique de rémunération applicable à Vincent BEDOUIN, Président Directeur Général

17. 17

    Approbation des éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2023 à Nicolas BEDOUIN, Directeur Général Délégué

18. 18

    Approbation de la politique de rémunération applicable à Nicolas BEDOUIN, Directeur Général Délégué

19. 19

    Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce

20. 20

    Autorisation à conférer au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’achat d’actions de la Société

21. 21

    Nomination de CAC chargés de la certification des informations en matière de durabilité

22. 22

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société ou donnant droit à titres de créances, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

23. 23

    Autorisation donnée au Conseil d'Administration pour l’annulation de tout ou partie des actions achetées dans le cadre du programme de rachat d’action

24. 24

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’émission réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles conformément à l’article L. 225-138-1 du Code de commerce

25. 25

    Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités