Assemblée générale VINCI S.A. A

Les 28 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L’assemblée générale mixte est appelée à approuver les comptes consolidés et sociaux de l’exercice 2024 ainsi que l’affectation du résultat et la distribution d’un dividende de 4,75 euros par action. Elle doit également statuer sur plusieurs renouvellements et nominations d’administrateurs et de commissaires aux comptes, ainsi que sur les politiques et éléments de rémunération. La partie extraordinaire porte notamment sur la réduction du capital par annulation d’actions, diverses délégations d’émission de titres et d’augmentation de capital, les opérations réservées aux salariés et l’attribution gratuite d’actions de performance. L’assemblée est enfin appelée à autoriser l’augmentation du nombre de titres en cas de demandes excédentaires et à donner des pouvoirs pour les formalités.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

1. 1

   Ordinaire

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2024

2. 2

   Ordinaire

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2024

3. 3

   Ordinaire

   Affectation du résultat social de l’exercice 2024

4. 4

   Ordinaire

   Renouvellement du mandat d’administratrice de Mme Yannick Assouad pour une durée de quatre années

5. 5

   Ordinaire

   Nomination de M. Pierre Anjolras en qualité d’administrateur pour une durée de quatre années

6. 6

   Ordinaire

   Nomination de Mme Karla Bertocco Trindade en qualité d’administratrice pour une durée de quatre années

7. 7

   Ordinaire

   Nomination de Mme Maria Victoria Zingoni en qualité d’administratrice pour une durée de quatre années

8. 8

   Ordinaire

   Renouvellement de PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices

9. 9

   Ordinaire

   Nomination de ERNST & YOUNG AUDIT en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices

10. 10

    Ordinaire

    Nomination de ERNST & YOUNG AUDIT en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité pour une durée de six exercices

11. 11

    Ordinaire

    Renouvellement de la délégation de pouvoirs au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions

12. 12

    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d’administration

13. 13

    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération applicable à M. Xavier Huillard, président-directeur général, pour la période comprise entre le 1er janvier 2025 et la dissociation des fonctions

14. 14

    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération applicable au directeur général à compter de sa nomination

15. 15

    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération applicable au président dissocié à compter de la dissociation des fonctions

16. 16

    Ordinaire

    Approbation du rapport sur les rémunérations

17. 17

    Ordinaire

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2024 ou attribués au titre de ce même exercice à M. Xavier Huillard, président-directeur général

18. 18

    Ordinaire

    Renouvellement de l’autorisation donnée au Conseil d’administration en vue de réduire le capital social par l’annulation des actions VINCI détenues par la Société

19. 19

    Ordinaire

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission

20. 20

    Ordinaire

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre – avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires – toutes actions, tous titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances et toutes valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre par la Société et/ou par ses filiales

21. 21

    Ordinaire

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre toutes valeurs mobilières représentatives de créances et donnant accès à des titres de capital à émettre par la Société et/ou ses filiales ou à des titres de capital existants d'une participation de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription et par offre au public autre que celles visées à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier

22. 22

    Ordinaire

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre toutes valeurs mobilières représentatives de créances et donnant accès à des titres de capital à émettre par la Société et/ou ses filiales ou à des titres de capital existants d'une participation de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription et par une offre au public visée à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier

23. 23

    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d’administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas de demandes excédentaires

24. 24

    Ordinaire

    Délégation consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre toutes actions, tous titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances et toutes valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre par la Société dans la limite de 10 % du capital social, en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières consentis à la Société

25. 25

    Ordinaire

    Délégation de compétence au Conseil d'administration à l’effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés de la Société et de sociétés du groupe VINCI dans le cadre de plans d'épargne avec suppression du droit préférentiel de souscription

26. 26

    Ordinaire

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des augmentations du capital réservées à une catégorie de bénéficiaires afin d’offrir aux salariés de certaines filiales étrangères des avantages comparables à ceux offerts aux salariés souscrivant directement ou indirectement via un FCPE dans le cadre d’un plan d’épargne avec suppression du droit préférentiel de souscription

27. 27

    Ordinaire

    Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions de performance existantes acquises par la Société en faveur des salariés de la Société et de certaines sociétés et groupements qui lui sont liés, conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce

28. 28

    Ordinaire

    Pouvoirs pour les formalités