Assemblée générale VERIMATRIX

Les 35 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L'assemblée générale à caractère mixte est appelée à statuer sur les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025, ainsi que sur l'affectation des résultats et les conventions réglementées. Elle doit également se prononcer sur la rémunération des mandataires sociaux, les politiques de rémunération, la ratification de la nomination d'un censeur et l'autorisation de rachat par la Société de ses propres actions. La partie extraordinaire porte notamment sur diverses délégations et autorisations relatives aux augmentations de capital, aux valeurs mobilières donnant accès au capital, aux options, aux actions gratuites et aux bons de souscription d'actions. Elle comprend aussi des dispositions relatives à la réduction du capital, à la modification des statuts et au financement réservé aux salariés adhérant au plan d'épargne du groupe.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

1. 1

   Ordinaire

   Rapport de gestion du conseil d’administration, comprenant le rapport sur le Groupe

2. 2

   Ordinaire

   Présentation par le conseil des comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025

3. 3

   Ordinaire

   Rapports des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce

4. 4

   Ordinaire

   Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025

5. 5

   Ordinaire

   Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025

6. 6

   Ordinaire

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025

7. 7

   Ordinaire

   Affectation des résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2025

8. 8

   Ordinaire

   Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce

9. 9

   Ordinaire

   Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2025 au président du conseil d’administration, Monsieur Amedeo D’Angelo

10. 10

    Ordinaire

    Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2025 au directeur général, Monsieur Laurent Dechaux

11. 11

    Ordinaire

    Vote sur les informations relatives à la rémunération 2025 des mandataires sociaux (hors dirigeants mandataires sociaux) mentionnées à l’article L. 22-10-9 du code de commerce

12. 12

    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2026

13. 13

    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration au titre de l’exercice 2026

14. 14

    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération du directeur général au titre de l’exercice 2026

15. 15

    Ordinaire

    Ratification de la nomination d’un censeur

16. 16

    Ordinaire

    Autorisation à donner en vue de l’achat par la Société de ses propres actions

17. 17

    Ordinaire

    Autorisation à donner au conseil d’administration en vue de réduire le capital social par voie d’annulation d’actions dans le cadre de l’autorisation de rachat par la Société de ses propres actions

18. 18

    Ordinaire

    Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec maintien du droit préférentiel de souscription

19. 19

    Ordinaire

    Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre au public et délai de priorité obligatoire (à l’exclusion des offres visées au paragraphe 1° de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier)

20. 20

    Ordinaire

    Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d’une offre visée au paragraphe 1° de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier

21. 21

    Ordinaire

    Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital, dans la limite de 30 % du capital, par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de personnes nommément désignées – délégation au conseil d’administration du pouvoir de les désigner

22. 22

    Ordinaire

    Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription

23. 23

    Ordinaire

    Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées dans le cadre de la mise en place d’une ligne de financement en fonds propres ou obligataire

24. 24

    Ordinaire

    Délégation de compétence à consentir au conseil en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées (investisseurs ayant l’expérience du secteur des technologies)

25. 25

    Ordinaire

    Délégation de compétence à consentir au conseil en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées (partenaires stratégiques, commerciaux ou financiers)

26. 26

    Ordinaire

    Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en cas d’offre publique comportant une composante d’échange initiée par la Société

27. 27

    Ordinaire

    Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social, dans la limite de 20 % du capital, pour rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces en dehors d’une offre publique d’échange

28. 28

    Ordinaire

    Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations susvisées

29. 29

    Ordinaire

    Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par incorporation de prime, réserves, bénéfices ou autres

30. 30

    Ordinaire

    Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions de la Société, conformément aux dispositions des articles L. 225-177 et suivants du code de commerce, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription

31. 31

    Ordinaire

    Autorisation à consentir au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre, conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription

32. 32

    Ordinaire

    Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre et attribuer des bons de souscription d’actions au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées

33. 33

    Ordinaire

    Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des autorisations à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions de la Société et de procéder à l’attribution gratuite d’actions et de la délégation à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions

34. 34

    Ordinaire

    Modification de l’article 19 des statuts relatif aux assemblées générale afin de le conformer aux nouvelles dispositions législatives et réglementaires

35. 35

    Ordinaire

    Délégation à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés adhérant au plan d'épargne du groupe