Assemblée générale WAVESTONE

Les 32 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L'Assemblée générale ordinaire statue notamment sur les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2026, l'affectation du résultat et la rémunération des mandataires sociaux et des administrateurs. Elle se prononce également sur plusieurs renouvellements et nominations d'administrateurs, ainsi que sur le renouvellement du commissaire aux comptes et l'autorisation d'intervenir sur les actions de la Société. L'Assemblée générale extraordinaire examine des délégations financières, la réduction du capital par annulation d'actions auto-détenues, la limitation globale de ces délégations et diverses modifications ou mises en harmonie des statuts. La résolution 32 porte sur les pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

1. 1

   Ordinaire

   Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2026 – Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement

2. 2

   Ordinaire

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2026

3. 3

   Ordinaire

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 mars 2026 ; fixation du dividende et de sa date de mise en paiement

4. 4

   Ordinaire

   Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées – constat de l’absence de convention nouvelle

5. 5

   Ordinaire

   Renouvellement de la société FDCH en qualité d’administrateur de la Société

6. 6

   Ordinaire

   Renouvellement de Monsieur Pascal Imbert en qualité d’administrateur de la Société

7. 7

   Ordinaire

   Nomination de Monsieur James Maidment en qualité d’administrateur représentant les salariés actionnaires

8. 8

   Ordinaire

   Nomination de Madame Caroline de Bardy en qualité d’administrateur représentant les salariés actionnaires

9. 9

   Ordinaire

   Renouvellement de Forvis Mazars, en qualité de commissaire aux comptes en charge de la certification des comptes

10. 10

    Ordinaire

    Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce pour l’exercice clos le 31 mars 2026

11. 11

    Ordinaire

    Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice clos le 31 mars 2026 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Pascal Imbert, Président Directeur général

12. 12

    Ordinaire

    Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice clos le 31 mars 2026 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Patrick Hirigoyen, Directeur général délégué

13. 13

    Ordinaire

    Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice clos le 31 mars 2026 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Karsten Höppner, Directeur Général Délégué

14. 14

    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Pascal Imbert, Président Directeur général

15. 15

    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Karsten Höppner, Directeur général délégué

16. 16

    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Patrick Hirigoyen, Directeur général délégué

17. 17

    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Benoît Darde, Directeur général délégué

18. 18

    Ordinaire

    Détermination de la somme fixe annuelle allouée aux administrateurs

19. 19

    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération des administrateurs

20. 20

    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d’administration pour intervenir sur les actions de la Société

21. 21

    Ordinaire

    Renouvellement de l’autorisation donnée au Conseil d’administration en vue de réduire le capital social par voie d’annulation d’actions auto-détenues

22. 22

    Ordinaire

    Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription

23. 23

    Ordinaire

    Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription, et délai de priorité obligatoire dans le cadre d’une offre au public (à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L411-2 du Code monétaire et financier)

24. 24

    Ordinaire

    Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans le cadre d’un placement privé (offres visées au 1 de l’article L411-2 du Code monétaire et financier)

25. 25

    Ordinaire

    Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance dans la limite de 10 %, sans droit préférentiel de souscription, pour rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués d’actions ou de valeurs mobilières de sociétés tierces en dehors d’une OPE

26. 26

    Ordinaire

    Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance dans la limite de 10 %, sans droit préférentiel de souscription, pour rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués d’actions ou de valeurs mobilières de sociétés tierces dans le cadre d’une OPE initiée par la Société

27. 27

    Ordinaire

    Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social de la Société par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés adhérant à un Plan d’Epargne Entreprise et aux mandataires sociaux éligibles au Plan d’Epargne Entreprise

28. 28

    Ordinaire

    Limitation globale des délégations

29. 29

    Ordinaire

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital par incorporation de réserves ou de bénéfices, de primes d'émission ou d'apport

30. 30

    Ordinaire

    Modification de l’article 13 des statuts s’agissant des administrateurs représentant les salariés

31. 31

    Ordinaire

    Mise en harmonie des articles 23 et 24 des statuts s’agissant des modalités de convocation des actionnaires à l’Assemblée et de la date d’inscription en compte permettant de participer à l’Assemblée

32. 32

    Ordinaire

    Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités